Обърнете внимание, еднолични търговци и физически лица, занимаващи се с частна практика по въпросите за откриване на сметки



Моля, обърнете внимание, еднолични търговци и физически лица, занимаващи се с частна практика по въпросите за отваряне на сметки, известия на клиентите — еднолични търговци и физически лица, занимаващи се с частна практика, се извършва в съответствие с реда, установен от законодателството на Руската Федерация, които искат да си отворите сметка с Гарант-Инвест Търговска Банка (АД). Сертификат за държавна регистрация на физическо лице в качеството си на предприемач — документът се издава на физическо лице данъчен орган за сертифициране на Регистрация, съдържащи основните държавен регистрационен номер, ет. Едноличен търговец, регистриран преди 01 януари 2004 г, трябва да представи удостоверение за осъществяване на запис по отношение на едноличен търговец, регистрирани до 01 януари 2004 г. в Единен публичен регистър на индивидуални предприемачи информация за регистрация до 01 януари 2004 г.

Оригинала на сертификата трябва да бъде представена в банката, по-специално, за да се работник банки копирате и успокояващо такава копие на сертификат, в противен случай оригинал и копие на нотариално заверено или заверено в регистрирующий орган трябва да бъдат представени. 5. Пробите подписи и печат на карти трябва да бъде удостоверена нотариално заверени или заверени от упълномощен служител на банката. 6. Документи, удостоверяващи самоличността на лицата, посочени в карта на проби подписи и печат, както и документи за установяване на гражданство и пребиваване (престой) адрес на такова лице. Документ за самоличност: паспорт на чужд гражданин, или на друг документ, предвиден от федералния закон или признати в съответствие с Руската Федерация международен договор като документ за самоличност на чужд гражданин, миграция на картата (с изключение на случаите, когато разрешение за временно пребиваване в РУСИЯ, вид на пребиваване в Руската Федерация или двойно гражданство (гражданство на Руската Федерация) и други случаи, когато не миграционна карта, издадени в съответствие със законодателството на Руската Федерация) документ, потвърждаващ правото на чужд гражданин на пребиваване в Руската Федерация: разрешение за временно пребиваване или разрешение за пребиваване или ефективна виза, документ за самоличност: вид на пребиваване в Руската Федерация (за лица, постоянно пребиваващи на територията на Руската Федерация) или временно разрешение за пребиваване под формата на отделен документ, или документ, издаден от чуждестранни държавни, и е признат като документ за самоличност на лица без гражданство на Руската Федерация в международен договор, миграция на картата (с изключение на случаите, когато ефективно временно разрешение за пребиваване в РУСКАТА федерация, вид на пребиваване в Руската Федерация, място и в други случаи, когато не миграционна карта, издадени в съответствие със законодателството на Руската Федерация) документ, потвърждаващ правото на чужд гражданин или лице без гражданство за пребиваване в Руската Федерация: вид на пребиваване в Руската Федерация (за лица, постоянно живеещи в РУСКАТА федерация) или разрешение за временно пребиваване в Руската Федерация, извършвани под формата на отделен документ или виза 7. Документи, потвърждаващи правомощията на лицата, посочени в пробите подписи и печат, за да управляват парите в сметката (ако такива правомощия не се предават на трети лица), както и в случаите, когато в договора е посочено, че орган за управление на парите в сметката трябва да бъдат сертифицирани от трета страна, използването аналог на саморъчен подпис документи, потвърждаващи правомощията на лицата, упълномощени използва аналог на саморъчен подпис, както и копия на документи за самоличност на тези лица, както и въпросници за физически лица (формуляр на въпросник предоставя се от банката). 8. Свидетелство за регистрация на физическо лице през данъчната администрация на РУСИЯ — документът, выдаваемый данъчен орган юридическо лице, регистриран като данъкоплатец, с идентификационен номер на данъкоплатеца, възложени. Оригинала на сертификата трябва да бъде представена в банката, по-специално, за да се работник банки копирате и успокояващо такава копие на сертификат, в противен случай оригинал и копие на нотариално заверено или заверено данъчен орган трябва да бъдат представени. 9. В случай на някакви достъпни (регулира патент) дейности, копия на лиценза (патент) за извършване на такава дейност се издава по реда, установени от законодателството на Руската Федерация, нотариално заверени или заверени от банките служител въз основа на представени, трябва да бъдат представени в банката. Счетоводна отчетност за потвърждение на транзакции (формуляр 1 формуляр 2) към последната счетоводна дата. Печалба и данък върху добавената стойност, се връща в сила към последната счетоводна дата с маркировка за получаване на данъчен орган. Не се изискват документи, ако няма бизнес-операции са проведени, тъй като индивидуален предприемач или лице, занимающемуся на частна практика, в съответствие със законодателството на Руската Федерация са регистрирани по-малко от три месеца. 12. Документи за доказване на финансовото състояние (клиентът може да избере някоя от следните документи): копиране на одитори на върха на предишния годишен доклад, който потвърждава истинността на финансови (счетоводни) отчети и съответствие със стандартите на отчитане, предвидени от законодателството на Руската Федерация помощ за изпълнение на данъкоплатците (платец събиране, фискален агент) задължение за плащане на данъци, такси, санкции и глоби, издаден данъчен орган 13. Документи за установяване на вашата бизнес репутация (клиентът може да избере някоя от следните документи): препоръчителни писма (направени в произволно писмена форма, ако е възможно) от други клиенти на банката, в сътрудничество с клиента, за което клиентът, от препоръчителни писма (направени в произволно писмена форма, ако е възможно) от други финансови институции, които са предоставяли услуги на клиента преди момента на предоставяне на услуги на клиента, предоставяне на оценки на клиенти на репутацията във връзка с по финансовата институция, банката може да поиска от клиента допълнителни документи в съответствие с изпирането на пари и за противодействие на финансирането на тероризъм закони